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Nordea Fund of Funds, SICAV
Société d’investissement à capital variable
Société anonyme
L‑2220 Luxembourg
562, rue de Neudorf
R.C.S. Luxembourg : B 66 248
AVIS DE CONVOCATION
Chers Actionnaires,
Le Conseil d’administration de Nordea Fund of Funds, SICAV (la « Société ») vous informe par la présente que la première assemblée générale extraordinaire de la Société, qui s’est tenue le 15 mars 2018,
n’a pu délibérer valablement des points inscrits à l’ordre du jour du fait d’un quorum insuffisant.
Par conséquent, vous êtes par la présente conviés à une
SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires de la Société, qui aura lieu le 17 mai 2018 à 14h00 (CET), au siège social de la Société 562, rue de Neudorf, L‑2220 Luxembourg, Grand‑Duché de Luxembourg (la « Seconde Assemblée générale extraordinaire » ou l’« Assemblée »), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Point numéro |
|
1 |
La formule « Catégories d’actions » sera remplacée par « catégorie(s) d’actions » dans l’ensemble des statuts. |
2 |
Modifications de l’Article 2 – DUREE |
3 |
Modifications de l’Article 3 – OBJET à lire comme suit : « La Société a pour objet le placement des fonds mis à sa disposition essentiellement en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides visés à l’article 41 de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, telle qu’amendée en tant que de besoin (ci-après la « Loi »), en vue de répartir le risque d’investissement et d’offrir à ses actionnaires les bénéfices de la gestion des actifs de la Société. La Société peut prendre toute mesure et effectuer toute opération qu’elle juge utile à la réalisation et au développement de son objet dans toutes les limites permises par la Partie I de la Loi. » |
4 |
Modifications de l’Article 4 – SIEGE SOCIAL |
5 |
Modifications de l’Article 5 – CAPITAL |
6 |
Suppression de l’actuel Article 6. RESTRICTIONS et remplacement par un nouvel Article 6 – COMPARTIMENTS ET CATEGORIE(S) D’ACTIONS |
7 |
Suppression de l’actuel Article 7 – ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES et remplacement par un nouvel Article 7 – EMISSION D’ACTIONS |
8 |
Suppression de l’actuel Article 8 – CONSEIL D’ADMINISTRATION et remplacement par un nouvel Article 8 – RACHAT ET CONVERSION D’ACTIONS |
9 |
Suppression de l’actuel Article 9 – PRESIDENT et remplacement par un nouvel Article 9 – RESTRICTIONS |
10 |
Suppression de l’actuel Article 10 – COMPTE RENDU et remplacement par un nouvel Article 10 – ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES |
11 |
Suppression de l’actuel Article 11 – POUVOIRS et remplacement par un nouvel Article 11 – CONSEIL D’ADMINISTRATION |
12 |
Suppression de l’actuel Article 12 – CONFLITS D’INTERETS et remplacement par un nouvel Article 12 – DELEGATION DE POUVOIRS |
13 |
Suppression de l’actuel Article 13 – INDEMNITES et remplacement par un nouvel Article 13 – COMITES |
14 |
Suppression de l’actuel Article 14 – DELEGATION et remplacement par un nouvel Article 14 – SIGNATURES |
15 |
Suppression de l’actuel Article 15 – SIGNATURES et remplacement par un nouvel Article 15 – POLITIQUE D’INVESTISSEMENT |
16 |
Suppression de l’actuel Article 16 – RACHAT ET CONVERSION D’ACTIONS et remplacement par un nouvel Article 16 – INVALIDITE ET RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS |
17 |
Suppression de l’actuel Article 17 – VALEUR NETTE D’INVENTAIRE et remplacement par un nouvel Article 17 – INDEMNITES |
18 |
Suppression de l’actuel Article 18 – EMISSION D’ACTIONS et remplacement par un nouvel Article 18 – VALEUR NETTE D’INVENTAIRE |
19 |
Modifications de l’actuel Article 19 – COMMISSIONS ET FRAIS |
20 |
Suppression de l’actuel Article 20 – EXERCICE ET ETATS FINANCIERS et remplacement par un nouvel Article 20 – SUSPENSION DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE |
21 |
Suppression de l’actuel Article 21 – REVISEUR AGREE et remplacement par un nouvel Article 21 – EXERCICE ET ETATS FINANCIERS |
22 |
Suppression de l’actuel Article 22 – DIVIDENDES et remplacement par un nouvel Article 22 – REVISEUR AGREE |
23 |
Suppression de l’actuel Article 23 – DISSOLUTION, LIQUIDATION, FUSION, DIVISION ET REORGANISATION et remplacement par un nouvel Article 23 – DIVIDENDES |
24 |
Suppression de l’actuel Article 24 – MODIFICATION et remplacement par un nouvel Article 24 – DISSOLUTION, LIQUIDATION, FUSION, DIVISION ET REORGANISATION |
25 |
Suppression de l’actuel Article 25 – DROIT APPLICABLE et remplacement par un nouvel Article 25 – MODIFICATION |
26 |
Insertion d’un nouvel Article 26 – DROIT APPLICABLE |
Description des propositions de modifications des statuts de la Société :
Pour cette Seconde Assemblée générale extraordinaire, les résolutions inscrites à l’ordre du jour peuvent être adoptées sans condition de quorum, à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
Les Actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration. Le formulaire de procuration doit être lu conjointement avec les propositions de modifications des statuts reprises dans l’avis de convocation. Chaque action est assortie d’un vote. Le texte des modifications proposées aux statuts de la Société est disponible sur demande au siège social de la Société.
Les Actionnaires qui se trouvent dans l’impossibilité d’assister à cette Seconde Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires sont invités à retourner le formulaire de procuration ci-joint dûment signé, par courrier postal à l’adresse Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, ou par fax à l’attention de Nordea Investment Funds S.A., au numéro +352433 940. Pour être valables, les procurations doivent parvenir avant le 9 mai 2018 à 17h00 (CET).
CEPENDANT, les procurations reçues au titre de l’Assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2018 restent valables pour la Seconde Assemblée générale extraordinaire. Les Actionnaires qui avaient déjà envoyé une procuration au titre de l’Assemblée générale extraordinaire initiale ne sont donc pas tenus d’envoyer de nouvelle procuration.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toute question, veuillez contacter Nordea Investment Funds S.A, Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 avril 2018
Sur ordre du Conseil d’administration